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7月18日金融一线音讯，中国东说念主民银行江苏省分行行政处罚决定信息公示表披露，江苏泰兴农村交易银行股份有限公司违抗金融统计搞定规章；违抗账户搞定规章；违抗银行卡收单搞定规章；违抗东说念主民币畅达搞定规章；违抗信用信息会聚、提供、查询及联系搞定规章；未按规章扩充客户身份识别义务；与身份不解的客户进行交往，受到告诫并被罚金249万元。
叶某兵（时任江苏泰兴农村交易银行股份有限公司电子银行部副总司理）对该行未按规章扩充客户身份识别义务；与身份不解的客户进行交往负有拖累，被罚金2万元。
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序号
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当事东说念主称号
（姓名、职务）
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行政处罚
决定书文号
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违警举止类型
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行政处罚践诺
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作出行政处罚
决定机关称号
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作出行政处罚
决定日历
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公示期限（自公示起计较
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备注
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1
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江苏泰兴农村交易银行股份有限公司
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苏银罚决字
〔2025〕12号
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1．违抗金融统计搞定规章；
2．违抗账户搞定规章；
3．违抗银行卡收单搞定规章；
4．违抗东说念主民币畅达搞定规章；
5．违抗信用信息会聚、提供、查询及联系搞定规章；
6．未按规章扩充客户身份识别义务；
7．与身份不解的客户进行交往。
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告诫，罚金249万元
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中国东说念主民银行
江苏省分行
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2025年7月14日
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三年
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2
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叶某兵（时任江苏泰兴农村交易银行股份有限公司电子银行部副总司理）
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苏银罚决字
〔2025〕13号
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对江苏泰兴农村交易银行股份有限公司以下违警举止负有拖累：
1．未按规章扩充客户身份识别义务；
2．与身份不解的客户进行交往。
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罚金2万元
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中国东说念主民银行
江苏省分行
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2025年7月14日
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三年
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拖累裁剪：曹睿潼
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